本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決;

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　東信和平智能卡股份有限公司2010年度股東大會(huì)于2011年4月12日在珠海市南屏屏工中路8號(hào)公司202會(huì)議室召開，出席本次大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共 10名，代表有表決權(quán)的股份102，688，823股，占公司股份總數(shù)的51.72%。本次大會(huì)由董事長(zhǎng)周忠國(guó)先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、議案的審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式對(duì)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議提交的五項(xiàng)議案，第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議提交的一項(xiàng)議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議，表決情況如下：

　　1、《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的102，688，823股贊成，以占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　2、《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的102，688，823股贊成，以占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的102，688，823股贊成，以占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　4、《2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的102，688，823股贊成，以占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)《2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)預(yù)案》。即：

　　經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的中準(zhǔn)審字〔2011〕第5008號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，2010年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)21，992，756.58元，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按10%提取法定盈余公積金2，199，275.66元后，加上母公司年初未分配利潤(rùn)?141，663，910.32 元，減去報(bào)告期內(nèi)已分配現(xiàn)金紅利59，568，751.20元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為101，888，640.04元。為了回報(bào)股東，結(jié)合公司2011年運(yùn)營(yíng)發(fā)展對(duì)資金的需求，擬以2010年12月31日總股本198，562，504股為基數(shù)，每10股派紅利3元(含稅)。上述方案擬分配現(xiàn)金紅利共計(jì)59，568，751.20元，剩余未分配利潤(rùn)滾存至下年度。

　　經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)，2010年末母公司資本公積金余額為305，343，786.88元，擬以2010年12月31日總股本 198，562，504股為基數(shù)，以資本公積金按每10股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本。轉(zhuǎn)增后，公司總股本增加至218，418，754股。

　　5、《2010年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的102，688，823股贊成，以占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，審議通過(guò)《2010年度報(bào)告及摘要》。

　　6、《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的102，688，823股贊成，以占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，選舉楊雄先生任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。獨(dú)立董事《述職報(bào)告》全文于2011年3月19日刊登在信息披露指定網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)浙江天冊(cè)律師事務(wù)所呂崇華律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、東信和平智能卡股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議;

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《法律意見書》;

　　3、2010年度報(bào)告及其摘要。

　　特此公告。

　　東信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一一年四月十三日